Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров Акционерного общества «Находкинский морской рыбный порт»
ОТЧЕТ
об итогах голосования на общем собрании акционеров Акционерного общества «Находкинский морской рыбный порт»
Место нахождения общества: Российская Федерация, 692900, Приморский край, г.Находка, Находкинский пр-т, 69.
Адрес общества: 692900, Приморский край, г. Находка, Находкинский пр-т, 69.
Вид общего собрания: годовое (очередное).
Форма проведения общего собрания: собрание.
Дата проведения общего собрания: 17 июля 2020г.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 23 июня 2020г.
Место проведения собрания: г.Находка, ул.Ленинская, 2а (2–й корпус, 3-й этаж, конференц-зал).
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, - 11 ч. 30 мин.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, – 12 ч. 40 мин.
Время открытия общего собрания, – 12 ч. 00 мин.
Время закрытия общего собрания, – 13 ч. 00 мин.
Время начала подсчета голосов по 1-му вопросу повестки дня, – 12 ч. 10 мин.
Время начала подсчета голосов по 2-9 вопросам повестки дня, – 12 ч. 42 мин.
ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:
1.Утверждение порядка ведения Годового Общего собрания акционеров.
2.Утверждение годового отчета Общества за 2019г.
3.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2019г.
4.Утверждение распределения прибыли (в том числе выплаты (объявления) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года.
5.Избрание членов Совета директоров Общества.
6.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7.Утверждение аудитора Общества.
8.О выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Совета директоров, членам Ревизионной комиссии Общества в связи с выполнением ими своих обязанностей.
9.Утверждение Положения «Об общем собрании акционеров».
В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества:
Акционерное общество «Регистраторское общество «Статус».
Место нахождения Общества: Россия, г. Москва
Адрес Общества: 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д.23, стр.1, пом.1.
Адрес Находкинского филиала АО «СТАТУС»: Приморский край, г. Находка, ул. Портовая, 3а
Уполномоченное лицо Регистратора: Приц Светлана Анатольевна (доверенность № 805-18 от 20.12.2018г.).
Председатель собрания – Плотникова Людмила Николаевна.
Секретарь собрания - Приц Светлана Анатольевна.
Вопрос №1 повестки дня годового общего собрания акционеров: «Утверждение порядка ведения Годового Общего собрания акционеров».
По первому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня общего собрания, - 6 354 590.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом требований п. 4.24. Положение Банка России № 660-П от 16.11.2018г. «Об общих собраниях акционеров», – 6 354 590.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня собрания, - 6 122 666.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня собрания:
«за» - 5 728 987;
«против» - 0;
«воздержался» - 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени признаны (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными, - 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не сданы или по иным основаниям, - 393 679.
Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня: Утвердить порядок ведения Годового Общего собрания акционеров.
Вопрос № 2 повестки дня годового общего собрания акционеров: «Утверждение годового отчета Общества за 2019г.».
По второму вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня общего собрания, - 6 354 590.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом требований п. 4.24. Положение Банка России № 660-П от 16.11.2018г. «Об общих собраниях акционеров», – 6 354 590.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня собрания, - 6 122 666.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня собрания:
«за» - 6 122 462;
«против» - 0;
«воздержался» -0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени признаны (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными, - 25.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не сданы или по иным основаниям, - 179.
Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет Общества за 2019г.
Вопрос № 3 повестки дня годового общего собрания акционеров: «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2019».
По третьему вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня общего собрания, - 6 354 590.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом требований п. 4.24. Положение Банка России № 660-П от 16.11.2018г. «Об общих собраниях акционеров», – 6 354 590.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня собрания, - 6 122 666.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня собрания:
«за» - 6 122 462;
«против» -0;
«воздержался» - 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени признаны (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными, - 25.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не сданы или по иным основаниям, - 179.
Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2019г.
Вопрос № 4 повестки дня годового общего собрания акционеров: «Утверждение распределения прибыли (в том числе выплаты (объявления) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года».
По четвертому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня общего собрания, - 6 354 590.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом требований п. 4.24. Положение Банка России № 660-П от 16.11.2018г. «Об общих собраниях акционеров», – 6 354 590.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня собрания, - 6 122 666.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня собрания:
«за» - 6 122 362;
«против» - 100;
«воздержался» - 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени признаны (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными, - 25.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не сданы или по иным основаниям, - 179.
Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня: Утвердить распределение прибыли (в том числе выплату (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года:
Направить прибыль, полученную по итогу деятельности за 2019г., на покрытие убытков прошлых лет.
Дивиденды в текущем году – не начислять и не выплачивать.
Вопрос № 5 повестки дня годового общего собрания акционеров: «Избрание членов Совета директоров Общества».
По пятому вопросу повестки дня:
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания, - 50 836 720.
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом требований п. 4.24. Положение Банка России № 660-П от 16.11.2018г. «Об общих собраниях акционеров», – 50 836 720.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по вопросу повестки дня собрания, - 48 981 328.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
| Ф.И.О. кандидата | Количество кумулятивных голосов, отданных «ЗА» |
| Голиусов Юрий Федорович | 6 122 129 |
| Головко Алексей Борисович | 6 122 129 |
| Голиусов Никита Юрьевич | 6 122 129 |
| Костяная Ирина Петровна | 6 122 129 |
| Махарадзе Тенгиз Усупович | 6 122 129 |
| Паршина Раиса Николаевна | 6 122 129 |
| Плотникова Людмила Николаевна | 6 122 129 |
| Трушенко Антонина Васильевна | 6 122 129 |
«против всех кандидатов» - 800,
«воздержался по всем кандидатам» – 16.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени признаны (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными, - 2048.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не сданы или по иным основаниям, - 1 432.
Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня:
Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:
Голиусова Юрия Федоровича, Головко Алексея Борисовича, Голиусова Никиту Юрьевича, Костяную Ирину Петровну, Махарадзе Тенгиза Усуповича, Паршину Раису Николаевну, Плотникову Людмилу Николаевну, Трушенко Антонину Васильевну.
Вопрос № 6 повестки дня годового общего собрания акционеров: «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества».
По шестому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня общего собрания, - 6 354 590.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом требований п. 4.24. Положение Банка России № 660-П от 16.11.2018г. «Об общих собраниях акционеров», – 6 341 837.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня собрания, - 6 122 666.
В соответствии с абз. 2 п. 6 ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества (12 753 голоса).
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня собрания:
Белобородов Олег Владимирович
«за» - 6 122 460;
«против» - 0;
«воздержался» - 2.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными, - 25.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не сданы или по иным основаниям, - 179.
Богачков Сергей Валерьевич
«за» - 6 122 460;
«против» - 0;
«воздержался» - 2.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными, - 25.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не сданы или по иным основаниям, - 179.
Нагаев Сергей Ильич
«за» - 6 122 460;
«против» - 0;
«воздержался» - 2.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными, - 25.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не сданы или по иным основаниям, - 179.
Семакова Ольга Александровна
«за» - 6 122 460;
«против» - 0;
«воздержался» - 2.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными, - 25.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не сданы или по иным основаниям, - 179.
Чеботарёв Виталий Викторович
«за» - 6 122 360;
«против» - 100;
«воздержался» - 2.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными, - 25.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не сданы или по иным основаниям, - 179.
Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня:
Избрать в Ревизионную комиссию Общества следующих лиц:
Белобородова Олега Владимировича, Богачкова Сергея Валерьевича, Нагаева Сергея Ильича, Семакову Ольгу Александровну, Чеботарёва Виталия Викторовича.
Вопрос № 7 повестки дня годового общего собрания акционеров: «Утверждение аудитора Общества».
По седьмому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня общего собрания, - 6 354 590.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом требований п. 4.24. Положение Банка России № 660-П от 16.11.2018г. «Об общих собраниях акционеров», – 6 354 590.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня собрания, - 6 122 666.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня собрания:
«за» - 6 122 462;
«против» - 0;
«воздержался» - 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени признаны (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными, - 204.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не сданы или по иным основаниям, - 0.
Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня: Утвердить на 2020 год аудитором АО «НМРП» Общество с ограниченной ответственностью «ЛотАудит».
Вопрос № 8 повестки дня годового общего собрания акционеров: «О выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Совета директоров, членам Ревизионной комиссии Общества в связи с выполнением ими своих обязанностей».
По восьмому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня общего собрания, - 6 354 590.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом требований п. 4.24. Положение Банка России № 660-П от 16.11.2018г. «Об общих собраниях акционеров», – 6 354 590.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня собрания, - 6 122 666.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня собрания:
«за» - 6 122 129;
«против» - 100;
«воздержался» -233.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени признаны (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными, - 204.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не сданы или по иным основаниям, - 0.
Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня: Установить членам Совета директоров АО «НМРП» в период исполнения ими своих обязанностей выплату вознаграждений в следующих размерах: председателю Совета директоров АО «НМРП» - 350 000 (триста пятьдесят тысяч) рублей в месяц, включая НДФЛ; заместителю председателя Совета директоров АО «НМРП» – 340 000 (триста сорок тысяч) рублей в месяц, включая НДФЛ; остальным членам Совета директоров АО «НМРП» - по 300 000 (триста тысяч) рублей в месяц каждому, включая НДФЛ. Выплаты производить ежемесячно, до даты проведения Годового общего собрания акционеров по итогам 2020 года.
Выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества в связи с выполнением ими своих обязанностей не осуществлять.
Производить компенсацию (оплату) расходов членов Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества в связи с выполнением ими своих обязанностей по действующим на момент проведения заседания, проверки или иного мероприятия, осуществляемого в рамках исполнения возложенных обязанностей, нормам возмещения командировочных расходов, утвержденным внутренними организационно-распорядительными документами АО «НМРП».
Вопрос № 9 повестки дня годового общего собрания акционеров: «Утверждение Положения «Об общем собрании акционеров».
По девятому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня общего собрания, - 6 354 590.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом требований п. 4.24. Положение Банка России № 660-П от 16.11.2018г. «Об общих собраниях акционеров», – 6 354 590.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня собрания, - 6 122 666.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня собрания:
«за» - 6 122 462;
«против» - 0;
«воздержался» - 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени признаны (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными, - 204.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не сданы или по иным основаниям, - 0.
Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня: «Утвердить Положение «Об общем собрании акционеров».
Председатель собрания Л.Н. Плотникова
Секретарь собрания С.А. Приц
Приморский край, г. Находка,
Находкинский проспект, 69
620-561