03.07.2018

ОТЧЕТ об итогах голосования на общем собрании акционеров Акционерного общества «Находкинский морской рыбный порт»

Место нахождения общества: Российская Федерация, 692900, Приморский край, г.Находка, Находкинский пр-т, 69.

Вид общего собрания: годовое (очередное).

Форма проведения общего собрания: собрание.

Дата проведения общего собрания: 27 июня 2018г.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 02 июня 2018г.

Место проведения собрания: г.Находка, ул.Ленинская,2а (2–й корпус, 3-й этаж, конференц-зал).

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, - 11 ч. 30 мин.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, – 12 ч. 37 мин.

Время открытия общего собрания – 12 ч. 00 мин.

Время закрытия общего собрания – 13 ч. 04 мин.

Время начала подсчета голосов по 1-му вопросу повестки дня – 12 ч. 08 мин.

Время начала подсчета голосов по 2-8 вопросам повестки дня – 12 ч. 40 мин.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров.

2. Утверждение годового отчета Общества за 2017г.

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2017г.

4. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплаты (объявления) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

7. Утверждение аудитора Общества.

8. О выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Совета директоров, членам Ревизионной комиссии Общества в связи с выполнением ими своих обязанностей

Функции счетной комиссии выполнял Регистратор: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения регистратора: г. Москва, ул. Новорогожская, д.32 стр.1.

Место нахождения Находкинского филиала АО «СТАТУС»: Приморский край, г. Находка, ул. Портовая, 3А.

Уполномоченное лицо Регистратора: Приц Светлана Анатольевна (доверенность от 15 декабря 2017 года № 619-17).

Председатель собрания – Плотникова Людмила Николаевна.

Секретарь собрания - Приц Светлана Анатольевна.

По первому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня общего собрания, - 1 591 689.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное за вычетом акций, не предоставляющих право голоса и не учитываемых при подсчете голосов в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах», – 1 446 821.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня собрания, - 1 215 556.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня собрания:

«за» - 1 215 556;

«против» - 0;

«воздержался» - 0.

Формулировка принятого решения: «Утвердить порядок ведения Годового Общего собрания акционеров».

По второму вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня общего собрания, - 1 591 689.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное за вычетом акций, не предоставляющих право голоса и не учитываемых при подсчете голосов в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах», – 1 446 821.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня собрания, - 1 215 556.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня собрания:

«за» - 1 215 556;

«против» - 0;

«воздержался» - 0.

Формулировка принятого решения: «Утвердить годовой отчет Общества за 2017г.».

По третьему вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня общего собрания, - 1 591 689.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное за вычетом акций, не предоставляющих право голоса и не учитываемых при подсчете голосов в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах», – 1 446 821.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня собрания, - 1 215 556.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня собрания:

«за» - 1 215 556;

«против» - 0;

«воздержался» - 0.

Формулировка принятого решения: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2017г.»

По четвертому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня общего собрания, - 1 591 689.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное за вычетом акций, не предоставляющих право голоса и не учитываемых при подсчете голосов в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах», – 1 446 821.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня собрания, - 1 215 556.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня собрания:

«за» - 1 215 256;

«против» - 300;

«воздержался» - 0.

Формулировка принятого решения: «Утвердить распределение прибыли (в том числе выплату (объявление) дивидендов) и убытков по результатам финансового года:

Направить прибыль, полученную по итогу деятельности за 2017г., на покрытие убытков прошлых лет.

Дивиденды в текущем году – не начислять и не выплачивать».

По пятому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания, - 1 591 689.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное за вычетом акций, не предоставляющих право голоса и не учитываемых при подсчете голосов в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах», – 1 446 821.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня собрания, - 1 215 556.

В соответствии с п.4 ст.66 Федерального закона «Об акционерных обществах» выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием, при котором число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества. Совет директоров избирается в количестве 8 человек.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании с учетом коэффициента кумулятивного голосования, равного 8, - 9 724 448.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Ф.И.О. кандидата	Количество кумулятивных голосов, отданных «ЗА»
Голиусов Юрий Федорович	1 214 673
Головко Алексей Борисович	1 215 173
Гусев Виктор Григорьевич	1 214 689
Костяная Ирина Петровна	1 216 421
Махарадзе Тенгиз Усупович	1 214 573
Паршина Раиса Николаевна	1 214 573
Плотникова Людмила Николаевна	1 214 573
Трушенко Антонина Васильевна	1 214 573

«против всех кандидатов» - 0,

«воздержался по всем кандидатам» – 800.

Формулировка принятого решения: «Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц: Голиусова Юрия Федоровича, Головко Алексея Борисовича, Гусева Виктора Григорьевича, Костяную Ирину Петровну, Махарадзе Тенгиза Усуповича, Паршину Раису Николаевну, Плотникову Людмилу Николаевну, Трушенко Антонину Васильевну».

По шестому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания, - 1 591 689.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное за вычетом акций, не предоставляющих право голоса и не учитываемых при подсчете голосов в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах», – 1 435 025.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня собрания - 1 215 556.

В соответствии с абз. 2 п. 6 ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества (12 293 голосов).

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня собрания:

Белобородов Олег Владимирович

«за» - 1215 346;

«против» - 0;

«воздержался» - 100.

Богачков Сергей Валерьевич

«за» - 1215 346;

«против» - 0;

«воздержался» - 100.

Нагаев Сергей Ильич

«за» - 1215 346;

«против» - 0;

«воздержался» - 100.

Плечёва Наталья Александровна

«за» - 1215 346;

«против» - 0;

«воздержался» - 100.

Семакова Ольга Александровна

«за» - 1215 346;

«против» - 0;

«воздержался» - 100.

Формулировка принятого решения: «Избрать в Ревизионную комиссию Общества следующих лиц: Белобородова Олега Владимировича, Богачкова Сергея Валерьевича, Нагаева Сергея Ильича, Плечёву Наталью Александровну, Семакову Ольгу Александровну».

По седьмому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня общего собрания, - 1 591 689.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное за вычетом акций, не предоставляющих право голоса и не учитываемых при подсчете голосов в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах», – 1 446 821.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня собрания, - 1 215 556.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня собрания:

«за» - 1 215 456;

«против» - 0;

«воздержался» - 0.

Формулировка принятого решения: «Утвердить на 2018 год аудитором АО «НМРП» Общество с ограниченной ответственностью «ЛотАудит».

По восьмому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня общего собрания, - 1 591 689.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное за вычетом акций, не предоставляющих право голоса и не учитываемых при подсчете голосов в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах», – 1 446 821.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня собрания, - 1 215 556.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня собрания:

«за» - 1 214 591;

«против» - 852;

«воздержался» -113.

Формулировка принятого решения: «Установить членам Совета директоров АО «НМРП» в период исполнения ими своих обязанностей выплату вознаграждений в следующих размерах: председателю Совета директоров АО «НМРП» - 350 000 (триста пятьдесят тысяч) рублей в месяц, включая НДФЛ; заместителю председателя Совета директоров АО «НМРП» – 340 000 (триста сорок тысяч) рублей в месяц, включая НДФЛ; остальным членам Совета директоров АО «НМРП» - по 300 000 (триста тысяч) рублей в месяц каждому, включая НДФЛ. Выплаты производить ежемесячно, до даты проведения Годового общего собрания акционеров по итогам 2018 года.

Выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества в связи с выполнением ими своих обязанностей не осуществлять.

Производить компенсацию (оплату) расходов членов Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества в связи с выполнением ими своих обязанностей по действующим на момент проведения заседания, проверки или иного мероприятия, осуществляемого в рамках исполнения возложенных обязанностей, нормам возмещения командировочных расходов, утвержденным внутренними организационно-распорядительными документами АО «НМРП».

Председатель собрания Л.Н. Плотникова

Секретарь собрания С.А. Приц